香港币夫(BitForex)交易所卷款跑路！JPEX、HOUNAX诈骗案后，监管再次迟到？

众所周知，在 JPEX 和 HOUNAX 诈骗案之后，香港在虚拟资产交易平台的监管上很是谨慎，不论是从资讯披露还是广告宣传上均有覆盖，颇有 「一朝被蛇咬，十年怕井绳」 之感，竭尽全力保证投资者的利益。

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但身处行业内的大家也都知道，堵不如疏，公众认知不提升，离案交易所满地跑，在钓鱼连结、熟人传销、盗号操作无处不在的加密圈，跑路这件事并不少见。

就在近期，又一家交易平台在香港成功敛财，上演了一出 「空城计」，这次的操作更为离谱，动拳不动嘴 —— 直接提钱跑路。2 月 23 日，声称总部在香港的加密交易所 BitForex 在其热钱包中提取了近 5,700 万美元后彻底消失在公众视野，而使用者，再也无法登入访问自己的帐户。

这次的监管机构，似乎又是晚了一步。

BitForex 提桶跑路，上演人去楼空

2 月 23 日，总部位于香港的加密交易所 BitForex 突然暂停提款，而在此前，该平台以进行钱包及网站维护为由使得使用者提现延迟。就在同一时间，其被链上侦探 ZachXBT 监测到在交易所停止处理交易之前，三个 BitForex 热钱包出现了约 5,650 万美元的加密货币外流。

2 月 26 日，该交易所的网站也正式关闭。使用者无法登入自己的帐户，也无法载入网页，开始在社交媒体上寻求帮助。然而，BitForex 的 X 平台帐户在 2 月 21 日以来就已不再更新，而在其官方 Telegram 频道上，多个使用者释出讯息称其帐户无法输入、帐号也不显示任何资产。

该群组拥有 23,413 名成员，目前有超过 1,000 名使用者线上等待交易所的回复。据小道讯息称，Bitforex 电报渠道的管理员之一 Hazel_BitForex 已删除个人帐户。

BitForex 所在注册地点，图片来源：Callan Quinn

据注册地现场的工作人员表示，其公司主要提供虚拟地址供旨在设立香港办事处的中国大陆企业使用，目前已服务数千家企业，在公司网址上均有列明，BitForex 也仅仅是其中之一。BitForex 还把公司秘书的地址列在拐角处的另一个处 —— 工业综合体二楼的 D/3 公寓楼上的办公楼，不出意外，此处也并无人在。

最后一个相关地点则在相对繁华的旺角，尽管由于住户不在而难以进入，但办公楼门口散落的信件与包裹对应著不同的公司名，可以推测，该地址也不过是虚拟地址服务之一。Google 地图应证了这一事实，地图显示不止 BitForex 一家企业使用了这一地址。

地址都是虚假伪造，而宣称的数百名工作人员早已不翼而飞，无疑不在昭示这是一起有预谋的骗局。暂停提款发生在平台执行长 Jason Luo 离职一个月后，这也让使用者认为这就是拿钱跑路的开端，因为据档案显示，Jason 是公司唯一的股东和董事，现居住在深圳。

实际上，先不论诈骗手段如何，该平台也已不是首次出问题，多地金融监管机构都对其进行过警告宣告。早在 20 年 10 月，马来西亚金融管理机构证券委员会（SC）就将 BitForex 列入未授权警告名单。

而在 2023 年 4 月，日本金融厅 (FSA) 也曾指控 BitForex 违反该国的资金结演算法，英国金融服务管理局也披露称，BitForex 交易所一直在未经注册的情况下在该国开展业务。

但这似乎并不影响平台营运，在退出上述地区后，23 年 9 月，BitForex 就称自身为全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量约为 26 亿美元。根据 CoinGecko 资料，2 月 22 日至 24 日期间，该交易所的交易量从 25 亿美元下降至 10 亿美元。

目前已无资料机构记录追踪该平台，但有趣的是，早在 19 年，BitForex 就被 Chainalysis 曝光过交易资料造假，指出平台真实流动性仅为其报告交易量的 1/800，造假比例让人瞠目结舌。

香港证监会列出的可疑平台，来源：香港证监会

但在之前，证监会列出了 14 家可疑虚拟资产交易平台警示名单，该名单并无 BitForex。就在 2 月 29 日，证监会宣布虚拟资产交易平台申牌截止，共有 21 家平台提交了申请材料，根据条例规定，在该日期前未申请牌照的交易所须在 2024 年 5 月 31 日前结束在香港的业务，无牌经营属刑事罪行。或许这也是压垮 BitForex 交易所最后一根稻草的原因。

相比此前诈骗更多针对港人，纵观 X 平台的发言，本次交易平台消失似乎牵扯了更多海外群体，众多海外人士发起受骗人电报群进行声讨与追踪。而进一步追踪，OMI 这个代币被频频提及。